Les services bancaires aux particuliers

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Le particulier dispose de plusieurs options lorsqu'il souhaite ouvrir un compte bancaire. Quant au banquier, il doit respecter plusieurs règles lors de cette opération, celles-ci étant plus strictes lorsque le futur titulaire du compte ne possède pas la pleine capacité juridique ou est atteint d’incapacité ou de handicap.

Détail du programme

Objectifs

  • - maîtriser les différentes modalités d'ouverture d'un compte bancaire pour les particuliers,
  • - comprendre et pouvoir expliquer le dispositif du droit au compte ainsi que le contrat de mobilité bancaire,
  • - identifier et traiter les cas spécifiques : comptes collectifs (notamment les comptes joints), comptes dont les titulaires sont sous protection judiciaire ou n'ont pas accès à l'écrit (aveugles, illettrés).

Séquence 1 : Aspects techniques et juridiques de l'ouverture de compte aux particuliers

  • Procédure à suivre pour l'ouverture d'un compte à un particulier

Séquence 2 : Les ouvertures de comptes spécifiques aux particuliers

  • Spécificités en matière d'ouverture de compte à un particulier.

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Valable 90 jours
35 €
Durée
40 Min
Français

De nos jours, posséder un compte dans une banque est une opération courante. Connaître son client, ses motivations, procéder à certaines vérifications lors de l'ouverture du compte, définir les conditions de clôture d'un compte, sont autant d'opérations que doit parfaitement maîtriser le banquier.

Détail du programme

Objectifs

  • - préciser les procédures d'ouverture et de clôture d'un compte en banque,
  • - identifier les droits et devoirs du banquier lors de ces opérations.

Séquence 1 : Les aspects commerciaux de l'ouverture de compte aux particuliers. Les comptes-titres

  • Présentation des comptes-titres et de la méthode à suivre par le banquier au préalable de l'ouverture d'un compte-titre.

Séquence 2 : Les risques et la responsabilité du banquier en matière d'ouverture de compte aux particuliers

  • Détail des risques encourues par le banquier pour l'ouverture d'un compte à un particulier

Séquence 3 : La clôture du compte d'un particulier

  • Détails des droits du banquier et du client pour la clôture d'un compte.

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Valable 90 jours
49 €
Durée
45 Min
Français

Déposer ou remettre des espèces, retirer un carnet de chèques sont autant d'opérations courantes traitées quotidiennement au guichet d'une banque et qu'il importe de maîtriser parfaitement.

Détail du programme

Objectifs

  • - différencier les opérations qui engendrent ou non une écriture comptable, - appréhender les différents aspects liés aux versements et retraits d'espèces, au change et à la commande de devises, - comprendre les procédures à suivre lors de l'encaissement de chèques ou de la remise de chéquiers.

Séquence 1 : Les principales opérations traitées au guichet d'une banque

  • Présentation des transactions au guichet d'une banque.

Séquence 2 : Le traitement des espèces et des devises au guichet d'une banque

  • Procédure à suivre concernant les devises et espèces.

Séquence 3 : Le traitement des chèques au guichet d'une banque

  • Procédure à suivre concernant les chèques.

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Valable 90 jours
49 €
Durée
40 Min
Français

Parmi les opérations traitées au guichet d'une banque, citons la réception des ordres de virement ou de prélèvement ou la délivrance de cartes bancaires. Le guichet joue également un rôle dans le traitement de plusieurs incidents. Enfin, certains guichets louent des coffres-forts.

Détail du programme

Objectifs

  • - détailler diverses opérations traitées au guichet
  • - maîtriser le service de location de coffres-forts.

Séquence 1 : Le traitement des autres opérations de guichet

  • Exposé des règles qui président aux principales opérations de guichet

Séquence 2 : Les coffres-forts dans une agence bancaire

  • Explications sur le fonctionnement des coffres-forts dans une agence bancaire

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Valable 90 jours
35 €
Durée
20 Min
Français

Les banques ont su ces dernières années renouveler leur offre de services afin de pouvoir proposer une nouvelle gamme de produits sur le marché. Elles se sont diversifiées dans le conseil en placement et divers produits tels que les produits d’assurance.

Détail du programme

Objectifs

  • - présenter l'activité de conseil des banques,
  • - maîtriser la distribution des produits non bancaires par les banques.

Séquence 1 : Le conseil bancaire

  • Présentation du conseil bancaire.

Séquence 2 : La distribution par les banques de produits non bancaires

  • Présentation des produits non bancaires.

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Valable 90 jours
35 €
Durée
20 Min
Français

Les banques possèdent de nombreuses agences dites de proximité pour être au plus près de leurs clientèles.

Détail du programme

Objectifs

  • - décrire l'aménagement d'une banque de proximité et son utilité sur le plan commercial.

Séquence 1 : La banque de proximité

  • Présentation de la banque de proximité.

Séquence 2 : Les DAB et les GAB dans la banque de proximité

  • Définition des distributeurs automatiques de billets et des guichets automatiques de banque.

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Valable 90 jours
49 €
Durée
25 Min
Français

Le démarchage bancaire et financier fait l'objet d'une règlementation spécifique visant à protéger les personnes démarchées.

Détail du programme

Objectifs

  • - définir l'activité de démarchage, - caractériser les obligations des démarcheurs, - maîtriser les règles de protection des personnes démarchées.

Séquence 1 : Qu’est-ce que le démarchage bancaire et financier ?

  • Principales caractéristiques du démarchage bancaire et financier. Catégories de démarcheurs habilités. Produits financiers interdits de démarchage.

Séquence 2 : Les relations démarcheurs-clients

  • Obligations des démarcheurs. Règles de protection des consommateurs. Contrôle et sanctions en cas de non-respect.

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Valable 90 jours
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Durée
45 Min
Français

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