Prix pour un groupe de 10 personnes maximum
Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.
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Cette formation en banque permet de comprendre les principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment du terrorisme (LCBFT), ces obligations et mode de prévention.
Cette formation s’adresse aux membres des fonctions en liaison avec la LCBFT, la Compliance, la Conformité, la Sécurité Financière, et le Contrôle Interne et l’ensemble des métiers concernés dans la mise en place des plans d’actions de résolution permettant de remédier aux plans de contrôle interne en matière de LCBFT.
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Le cadre légal et règlementaire
Préambule sur la notion de blanchiment
Les fondements juridiques
Les acteurs publics
Obligations dans le cadres de la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le maintien d’une vigilance constante
La déclaration de soupçon
La déclaration annuelle QLB
L’approche par les risques
La mise en place d’un dispositif de prévention des risques
Les Autorités de contrôle et de sanction
Les sanctions pénales
Le financement du terrorisme
Définition, sanctions et exemples
Les typologies de financement du terrorisme
Dispositif relatif au gel des avoirs
Cette formation est très interactive et s’articule autour de nombreux cas concrets en lien avec les expériences vécues par le formateur expert. Cette session de formation sera l’occasion d’échanger entre participants et de partager les organisations « métiers » de chacun.
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Cette formation est animée par un expert du domaine du contrôle, de l’audit, des risques, du contrôle interne et LCBFT
Pour plus de renseignements sur les informations de connexion ou les prochaines sessions, contactez-nous.
Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024
