Conformité : Lutte contre le blanchiment de capitaux et Financement du Terrorisme (LCB-FT), obligations et dispositif de prévention
Objectifs
- dresser un panorama des principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la LCBFT
- comprendre les principales obligations et mettre en place les points de contrôle adéquats avant de partager les résultats de ces derniers
- converger vers une alimentation homogène de la cartographie des risques de non-conformité
- prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions pour remédier aux déficiences de contrôle interne sur la LCBFT
Programme Détaillé
Le cadre légal et règlementaire
Les fondements juridiques
Les acteurs publics
Obligations dans le cadres de la lutte contre le blanchiment des capitaux
La déclaration de soupçon
La déclaration annuelle QLB
L’approche par les risques
La mise en place d’un dispositif de prévention des risques
Les Autorités de contrôle et de sanction
Les sanctions pénales
Le financement du terrorisme
Les typologies de financement du terrorisme
Dispositif relatif au gel des avoirs
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.
Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.
SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.