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La lutte contre le blanchiment des capitaux - Digital encadré

Objectifs

  • Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment
  • Le cadre légal français anti-blanchiment
  • Lutte anti-blanchiment : déclaration de soupçon
  • Lutte anti-blanchiment (LCB FT) : obligations autres que la déclaration de soupçon
  • A distance accompagné / A distance
  • 350 € (HT)
  • 3h15 de formation dont 30 min d'encadrement
  • Code: AAA138E

Programme Détaillé

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
Professionnel des sujets abordés dans le module
Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets : Banques - Marchés financiers
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son sythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.

Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à son rythme, ses modules eLearning.

A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).

L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au HUB).

A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de réalisation conforme à ses réalisations.

A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.
Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment
Pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale et contre le financement du terrorisme, des mesures ont été prises à l'échelle internationale. Il s'agit pour les autorités de lutter contre ce type d'activités qui ont des conséquences néfastes sur les plans économique, social et politique.
  • Présentation générale de la lutte contre le blanchiment

    Définition du blanchiment d’argent et présentation du jumelage des luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

  • Le cadre international de la lutte contre le blanchiment / Rôle du GAFI

    Présentation du rôle et des recommandations du GAFI dans la lutte contre le blanchiment au niveau international.

  • Le dispositif anti-blanchiment européen

    Présentation des mesures européennes pour lutter contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

Le cadre légal français anti-blanchiment
Pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, deux formes de dispositions ont été prises : des sanctions pénales et des mesures préventives. Des institutions spécialisées ont également été créées pour contenir l'évolution de ces activités illégales.
  • Le dispositif anti-blanchiment en droit français

    Présentation du cadre légal français de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

  • La prévention du blanchiment / Le rôle de TRACFIN

    Présentation des compétences du TRACFIN dans la lutte et la prévention anti-blanchiment.

Lutte anti-blanchiment : déclaration de soupçon
Pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le Code monétaire et financier a instauré une obligation de déclaration. Ces déclarations, volontaires ou automatiques, doivent être effectuées en cas de soupçon et pour les opérations présentant un risque élevé de blanchiment.
  • Lutte anti-blanchiment : la déclaration de soupçon

    Présentation du champ d'application et des modalités de la déclaration d'un soupçon.

  • Blanchiment en cas de risque aggravé et déclarations de soupçon

    Présentation des conséquences juridiques des déclarations de soupçon et automatiques.

Lutte anti-blanchiment (LCB FT) : obligations autres que la déclaration de soupçon
Pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les organismes financiers ont diverses obligations à respecter, en plus de l'obligation de déclaration. Quelles sont ces autres obligations ? Et quelles sont leurs spécificités ?
  • LCB FT : obligations autres que la déclaration de soupçon (1ère partie)

    Présentation des obligations relatives à l’identification des clients dans la lutte anti-blanchiment.

  • LCB FT : obligations autres que la déclaration de soupçon (2ème partie)

    Présentation des obligations administratives dans la lutte anti-blanchiment : conservation des documents, vérification des chèques…