Lutte contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Corruption- Digital encadré
Objectifs
- Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment
- Le cadre légal français anti-blanchiment
- Lutte anti-blanchiment : déclaration de soupçon
- Lutte anti-blanchiment (LCB FT) : obligations autres que la déclaration de soupçon
Programme Détaillé
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au HUB).
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.
Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment
Présentation générale de la lutte contre le blanchiment
Définition du blanchiment d’argent et présentation du jumelage des luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le cadre international de la lutte contre le blanchiment / Rôle du GAFI
Présentation du rôle et des recommandations du GAFI dans la lutte contre le blanchiment au niveau international.
Le dispositif anti-blanchiment européen
Présentation des mesures européennes pour lutter contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.
Le cadre légal français anti-blanchiment
Le dispositif anti-blanchiment en droit français
Présentation du cadre légal français de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La prévention du blanchiment / Le rôle de TRACFIN
Présentation des compétences du TRACFIN dans la lutte et la prévention anti-blanchiment.
Lutte anti-blanchiment : déclaration de soupçon
Lutte anti-blanchiment : la déclaration de soupçon
Présentation du champ d'application et des modalités de la déclaration d'un soupçon.
Blanchiment en cas de risque aggravé et déclarations de soupçon
Présentation des conséquences juridiques des déclarations de soupçon et automatiques.
Lutte anti-blanchiment (LCB FT) : obligations autres que la déclaration de soupçon
LCB FT : obligations autres que la déclaration de soupçon (1ère partie)
Présentation des obligations relatives à l’identification des clients dans la lutte anti-blanchiment.
LCB FT : obligations autres que la déclaration de soupçon (2ème partie)
Présentation des obligations administratives dans la lutte anti-blanchiment : conservation des documents, vérification des chèques…